В Томской области финансовая пирамида развернула свою деятельность под видом кешбэк-сервиса. Банк России внес проект Deep Cashback в предупредительный список, поскольку его организаторы не ведут никакой деятельности.

Deep Cashback действует под видом программы лояльности, обещая при покупке карт сверхдоходы. Организаторы находятся в Удмуртии, но жители Томской области тоже в опасности, поскольку речь об онлайн-формате. Схема напоминает сетевой маркетинг, при котором человек платит взнос в 5-100 тыс. рублей за покупку карт, на которые начисляются бонусы. Впоследствии их якобы можно потратить на маркетплейсах, но там о таком сотрудничестве не знают.

«По данным Банка России, компания не ведет деятельность, о которой заявляет, а значит, не может обеспечить обещанную клиентам доходность. Их «партнерство» с крупными маркетплейсами также не подтверждается. То есть это классическая схема, в которой сочетаются признаки финансовой пирамиды и мошенничества», — заявила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Общение с организаторами ведется через Telegram-каналы. Желающим вывести средства говорят о технических проблемах, а потом блокируют.